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(上接B98版)

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表(2)填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5 月18 日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托(先生/女士)代表本公司(本人)出席天茂实业集团股份有限公司2016年年度股东大会,并行使表决权。

委托人名称(签名或盖章): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号:委托人持股数: A/B 股

受委托人名称(签名或盖章):受委托人身份证号码:

授权委托有效期限:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“”):

1) 对临时议案的表决指示:可以不可以

2)如果委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己决定表决:可以不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2017年 月 日

证券代码:000627 股票名称:天茂集团 公告编号:2017-022

天茂实业集团股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《天茂实业集团股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定,在分析日常关联交易基础上,结合日常经营和业务开展的需要,对2017 年度可能发生的日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易概述

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)2017年日常关联交易主要为本公司及控股子公司国华人寿保险股份有限公司(以下简称国华人寿)与关联人之间发生的证券承销、财务顾问、租赁以及金融产品交易等业务。

2016年3月16日,本公司完成对国华人寿的股权收购,本公司持有国华人寿51%的股权,国华人寿纳入本公司合并报表,在合并报表前国华人寿已将其持有的上海环球金融中心70层物业租赁给本公司控股股东新理益集团有限公司(以下简称新理益),并将继续租赁下去,故构成本公司2017年日常关联交易,预计总金额不超过1000万元,2016年实际发生金额611.01万元。

2016年12月12日,本公司董事长刘益谦先生的女婿陈佳先生担任了长江证券股份有限公司(以下简称长江证券)董事,至此,长江证券成为本公司关联法人,本公司与长江证券之间发生的证券承销、财务顾问、租赁以及金融产品交易等业务构成本公司2017年日常关联交易,由于证券市场情况无法预计,交易量难以预计,以实际发生数准。

1、2017年4月25日公司第七届二十次董事会会议审议通过《关于公司2017 年度日常关联交易预计的议案》。

2、本公司董事长刘益谦先生担任新理益公司董事长、本公司董事田熠菲先生系刘益谦先生的女婿,故刘益谦先生、田熠菲先生作为关联董事回避本议案表决。本议案由7名非关联董事一致表决通过。

独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见,公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司就本次交易发表了保荐意见。

3、本议案尚需提交2016年度股东大会审议,关联股东新理益集团有限公司、刘益谦、王薇在股东大会上应对此议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方名称:新理益集团有限公司

注册地址:上海市黄浦区北京西路126号101室G座

主要办公地点:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心70层

法定代表人:刘益谦

注册资本:430,000万元

经营范围:投资管理,经济信息咨询服务,投资咨询,以电子信息技术,生化工程产品的研究、开发和生产的“四技”服务,房地产开发经营,百货、建筑材料、钢材、化工原料及产品、工艺品、珠宝首饰的销售,医药投资。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

新理益为本公司控股股东,持有本公司42.92%股份,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形,为公司关联法人。截止2016年12月31日,新理益集团(母公司)总资产1,984,577.52万元,净资产1,030,858.25万元。2016年营业收入0万元,投资收益35,328.67万元,净利润15,483.72万元,有足够履约的能力。

2、关联方名称:长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特8号

法定代表人:尤习贵

注册资本:552946.7678万元

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销;证券自营;融资融券业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市业务。

2016年12月12日,本公司董事长刘益谦先生的女婿陈佳先生担任了长江证券董事,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形,故长江证券为公司关联法人。截止2016年12月31日,长江证券总资产1070.95亿元,净资产255.14亿元。2016年营业收入58.57亿元,净利润22.17亿元,有足够履约的能力。

三、关联交易主要内容

1、2015年1月国华人寿与新理益签署了《上海环球金融中心房屋租赁合同》,将持有的上海环球金融中心70层物业租赁给新理益,租赁期限为2015年4月1日至2018年3月31日,参考市场价格,月租金为人民币509,175元,按月支付。

2、2016年11月国华人寿控股子公司重庆平华置业有限公司与长江证券签署了《重庆国华金融中心租赁合同》,将持有的“重庆国华金融中心”部分物业租赁给长江证券,租赁期限为2016年11月1日至2021年10月31日,参考市场价格,每三个月租金为人民币265,766.4元,每三个月支付一次。

3、本公司及国华人寿基于资产保值增值需求购买长江证券发行的金融产品等交易,参照市场水平定价,由于证券市场情况无法预计,交易量难以估计,以实际发生数计算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响(一)上述日常关联交易均系公司正常业务运营产生,有助于公司拓展业务,并将为公司带来合理收益。

(二)上述日常关联交易双方是互利双赢的平等互惠关系,定价参考市场价格进行,符合公司及股东的整体利益。

(三)上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

(一)事前认可意见

公司拟审议的关于预计2017 年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要;该类交易对公司独立性无影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖;该类交易事项不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

(二)独立意见

公司对2017 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务开展的需要,符合公司及股东的整体利益;相关关联交易的定价遵循公允定价原则,参考市场价格进行,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况;《关于预计公司2017 年度日常关联交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定。同意公司关于预计2017 年度日常关联交易事项。

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:

《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关法律法规的要求。预计的日常关联交易事项将遵循公允定价原则,参考市场价格进行,未损害公司及全体股东的利益。保荐机构对公司预计2017年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第七届二十次董事会决议;

2、独立董事事前认可意见和独立董事意见;

3、保荐机构核查意见;

天茂实业集团股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码:000627 股票名称:天茂集团 公告编号:2017-023

天茂实业集团股份有限公司董事会

关于2016年度募集资金年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2015)2823号)核准,天茂实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用非公开方式发行人民币普通股(A 股)2,905,604,700股,发行价格为每股3.39元。截止2016年12月31日,本公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)2,905,604,700股,募集资金总额9,849,999,933.00元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用56,865,600.00元后,实际募集资金净额为人民币9,793,134,333.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证,并出具大信验字(2016)第2-00013号验资报告。

2016年度已使用978,659.06元,尚余654.37万元存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,修订了《天茂实业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),修订后的《管理制度》于2013年12月26日经本天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议审议通过。同时,公司已与保荐机构国泰君安证券有限公司、募集资金专户所在行平安银行上海分行南京西路支行于2016年1月共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在专户银行开设了1个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

2016年度募集资金在各银行账户的存储情况

募集资金初始存放金额如下:

截止2016年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件1“募集资金使用情况对照表”

截止2016年12月31日,本公司募投项目共使用募集资金978,659.06万元,募集资金承诺投资金额为979,313.43万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为654.37万元,系为偿还银行贷款和补充流动资金的剩余资金。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2016年12月31日,2016年度募集资金未使用金额为6,543,733.00元,占前次募集资金总额约0.07%,剩余资金使用计划为偿还银行贷款和补充流动资金。

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.节余募集资金使用情况

截止2016年12月31日,本公司本年使用募集资金9,786,590,600.00元,累计使用募集资金9,786,590,600.00元,未使用募集资金6,543,733.00元。2016年募集资金共产生利息

2,942,737.57元,发生开户费、手续费及询证费468.00元。募集资金专户期末余额9,486,002.57元。

截至报告期末,不存在募集资金结余。

6.超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7.尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末,尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户存储。

8.募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《天茂实业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在违规情形。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司董事会

2017年4月25日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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